Publié le 12/02/2025 à 08h34 • Mis à jour le 12/02/2025 à 08h55
Les gendarmes ont démantelé un réseau d’escrocs spécialisé dans la fraude au faux investissement, une méthode qui leur aurait permis de détourner des millions d’euros. Ce dossier révèle l’arrestation de sept personnes : trois en France, trois en Israël et une en Espagne, le tout ayant conduit à l’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction d’Annecy en Haute-Savoie.
L’aventure débute en 2022 lorsqu’un chef d’entreprise savoyard, ayant vendu sa société, se fait abuser par des individus se présentant comme des représentants d’un fournisseur d’énergie espagnol. Convaincu d’investir 1,5 million d’euros dans des panneaux photovoltaïques, il voit son argent être directement viré sur les comptes bancaires des malfaiteurs.
Les investigations ont permis de mettre au jour plusieurs éléments :
- Les dirigeants du réseau sont basés en Israël, où ils recrutent des mules chargées de créer des sociétés fictives en Europe et d’ouvrir des comptes bancaires.
- Les escrocs, se faisant passer pour des représentants de banques en ligne ou de fournisseurs d’énergie, incitent les victimes à leur confier leur argent.
- En France, six personnes ont été directement impactées par cette fraude.
Une analyse approfondie des flux financiers a mis en évidence près de 4 millions d’euros circulant sur les comptes blanchisseurs, ainsi qu’une soixantaine de comptes en cryptomonnaies accumulant des transactions avoisinant les 130 millions de dollars américains, caractérisant ainsi un circuit international de blanchiment.
Les perquisitions, effectuées dans trois pays, ont permis de retrouver :
- Des sommes importantes en numéraire,
- Des biens de luxe, dont six montres de haute joaillerie d’une valeur cumulée de plusieurs centaines de milliers d’euros,
- Des dizaines de pierres précieuses,
- Un grand nombre de documents frauduleux relatifs à la création de sociétés fictives et à l’ouverture de comptes bancaires dans divers pays européens,
- Une trentaine de cartes bancaires associées à ces comptes,
- Des outils numériques destinés à faciliter l’exploitation des fraudes.
Dans le cadre de l’enquête, l’un des trois hommes interpellés en France a été déféré au juge d’instruction sur mandat d’amener et placé sous contrôle judiciaire. Les deux autres seront convoqués ultérieurement par la justice. Quant aux trois individus arrêtés en Israël, ils ont été relâchés par les autorités locales sans poursuites pour le moment.
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