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Une escroquerie bien orchestrée
Le gérant d’une société de taxi, âgé de 60 ans, a été mis en examen à Versailles pour des accusations d’escroquerie et de blanchiment d’argent. Ce dernier est suspecté d’avoir réalisé des surfacturations sur des transports de malades, entraînant un préjudice d’environ 2,4 millions d’euros pour la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et plusieurs mutuelles.
Modus operandi suspect
Les investigations menées entre 2021 et 2024 révèlent que l’individu aurait encaissé plus de 1,7 million d’euros, provenant notamment de la CPAM et de mutuelles. L’enquête indique qu’il aurait facturé des trajets qui n’ont jamais été effectués, se faisant ainsi rémunérer pour des services fictifs.
Des voies de fuite dissimulées
Les fonds obtenus étaient transférés sur divers comptes bancaires, incluant des établissements traditionnels et des néobanques situées en Bulgarie, Estonie et Malte, ce qui a permis d’échapper à certains contrôles. De plus, le suspect possédait un portefeuille en cryptomonnaie, renforçant l’opacité de ses opérations financières.
Un retour tardif en France
Alors que l’individu avait quitté la France pour plusieurs mois au Cameroun, il n’a été placé en garde à vue qu’à son retour, le 7 janvier. Les autorités ont pu saisir des cartes bancaires et des données relatives à son compte de cryptomonnaie lors de la perquisition.
Reconnaissance et remords
Le suspect a reconnu l’ampleur de ses actes, avouant avoir trompé 19 caisses de la CPAM et quantifiant son préjudice à plus de 2,4 millions d’euros. Un élément de son témoignage révèle qu’il exprime des regrets et se dit prêt à rembourser les sommes détournées.